N26 hat im März 2023 aktualisierte Anordnung zur Prävention von Geldwäsche erhalten
N26 hat im März 2023 eine aktualisierte Anordnung zur Prävention von Geldwäsche von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhalten, die nun nachträglich veröffentlicht wurde. Die aktualisierte Anordnung ersetzt die bisherige Anordnung vom Mai 2021 hinsichtlich der Beseitigung von Mängeln in der Geldwäscheprävention und bezieht sich ausschließlich auf den Bereich Geldwäsche.
Die ebenfalls im Jahr 2021 veröffentlichte Anordnung zu den Themen Geschäftsorganisation und Risikomanagement wurde durch N26 vollständig erfüllt und ist ausgelaufen. Damit konnten die geforderten bankaufsichtlichen und regulatorischen Vorgaben in diesem Bereich umgesetzt werden.
N26 hat in den vergangenen Jahren umfassend in Präventionsmaßnahmen im Bereich Geldwäsche investiert sowie diesen personell verstärkt und technologisch optimiert. Die Anordnung erkennt diese signifikanten Fortschritte an und enthält einen Plan zur Beseitigung der noch offenen Themen.
N26 wird auch weiterhin in enger Abstimmung mit der BaFin und dem Sonderbeauftragten zusammenarbeiten, um die aktualisierte Anordnung mit den entsprechenden Maßnahmen vollumfänglich umzusetzen.
Über N26
N26 ist die führende Digitalbank Europas mit deutscher Vollbanklizenz. Das Unternehmen bietet einfaches, sicheres und kundenfreundliches mobiles Banking für Millionen von Kund:innen in 24 Ländern in Europa. N26 verarbeitet ein jährliches Transaktionsvolumen von über 100 Mrd. EUR und beschäftigt derzeit mehr als 1.500 Mitarbeiter:innen mit über 80 verschiedenen Nationalitäten. Neben dem Hauptsitz in Berlin betreibt N26 Büros in zahlreichen weiteren europäischen Städten, unter anderem in Wien, Paris, Mailand und Barcelona. Seit der Gründung durch Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal im Jahr 2013 hat N26 knapp 1,8 Mrd. US-Dollar von einigen der renommiertesten Investoren der Welt eingesammelt.
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